В Угорщині затримано адвоката, який створив 48 фіктивних українсько-угорських підприємств
В угорському місті Ніредьгаза затримано відомого в країні адвоката, який разом з помічниками протягом багатьох років здійснював незаконні оборудки, зокрема, допомагав у створенні та ліквідації фіктивних підприємств, не гребував також підзаробити у сфері проституції та контрабанди
- Закарпаття
-
3 серпня 2015 17:36
Як повідомляють слідчі податкової інспекції Угорщини (NAV), цей адвокат розпочав свою діяльність ще на початку 2000-х років. Саме тоді він почав захищати переважно бандитів у судах, отже, і набрався від них відповідного кримінального "досвіду", пише Depo.Закарпаття з посиланням на Mukachevo.net.
Зокрема, як з'ясувалося, він збудував цілу злочинну систему, аби надавати послуги спільним угорсько-українським підприємствам, що находилися у стані ліквідації та створював фантомні нові. Для цього підставним особам з України він забезпечував довідки про фіктивне проживання в Угорщині. За свої послуги брав від 500.000 до мільйона форинтів. У свою чергу, підставним особам, на яких оформлялося фантомне підприємство сплачував 50.000 форинтнів. Загалом такими незаконними послугами адвоката скористалося сотні людей. Брався він і за повернення власності, розглядав справи про банкрутство тощо.
На основі фальшивих документів працювало чимало спільних підприємств, які в Україні могли надати для фіскальних органів відповідні довідки і вести цілком легальну діяльність. Переважно це стосувалося зернотрейдерів.
Як повідомила підполковник Александра Саркозі, нині угорські слідчі мають інформацію про 48 таких "фантомних" угорсько-українських фірм.
У ході слідства було загалом допитано 15 підозрюваних, серед них сам адвокат та двоє його спільників. Їх було затримано, а за рішенням суду взято під арешт. Слідство триває. Нині з'ясовують причетність підозрюваного до справ у сфері контрабанди та торгівлі людьми.
Нагадаємо, що у середу 29 липня в Угорщині взято під варту 18 митників.
Більше новин про Закарпаття читайте на zak.depo.ua
Всі новини Ужгорода та Закарпаття сьогодні читайте на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 11:18На Закарпатті затримали пенсіонера з двома "водолазами" ФОТО
- 15:39 Із 4 травня "обмежено придатних" немає: Міноборони України оновило наказ №402
- 20:25 З'явився перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру, - Зеленський
- 23:35 Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня, — Міноборони
- 22:50Кабмін заборонив суцільні рубки у горах Карпат, але, є але
- 15:55 Україні почала отримувати зброю із дозволом бити по росії, - МЗС Латвії
- 12:57В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у травні
- 22:50 В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА: Що треба знати
- 14:22Заборона на виїзд під час воєнного стану: у ДПСУ сказали, скільки порушників кордону загинуло
- 14:54На прикладі 2023 року: в Міненерго пояснили користь від підняття тарифів на світло
- 12:50Укргідрометцентр попередив про загрозу лавин у Карпатах
- 08:55Синоптики попередили про заморозки у 10 областях України
- 12:12 Стався епілептичний напад: На Закарпатті в дорогою до ТЦК помер військовозобов'язаний
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 12:13На Закарпатті попередили спробу контрабанди цигарок ФОТО
- 22:44Підлітки намагалися переправити чотирьох ухилянтів через Тису на гумових човнах
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 20:21Троє наркоторговців із Закарпаття організували "бізнес" зі щомісячним доходом у 13,5 млн грн (ВІДЕО) Відео