В Угорщині затримано адвоката, який створив 48 фіктивних українсько-угорських підприємств та "кришував" контрабандистів
В угорському місті Ніредьгаза затримано відомого в країні адвоката, який разом з помічниками протягом багатьох років здійснював незаконні оборудки, зокрема, допомагав у створенні та ліквідації фіктивних підприємств, не гребував також підзаробити у сфері проституції та контрабанди
- Закарпатье
-
3 августа 2015 17:36
Як повідомляють слідчі податкової інспекції Угорщини (NAV), цей адвокат розпочав свою діяльність ще на початку 2000-х років. Саме тоді він почав захищати переважно бандитів у судах, отже, і набрався від них відповідного кримінального "досвіду", пише Depo.Закарпаття з посиланням на Mukachevo.net.
Зокрема, як з'ясувалося, він збудував цілу злочинну систему, аби надавати послуги спільним угорсько-українським підприємствам, що находилися у стані ліквідації та створював фантомні нові. Для цього підставним особам з України він забезпечував довідки про фіктивне проживання в Угорщині. За свої послуги брав від 500.000 до мільйона форинтів. У свою чергу, підставним особам, на яких оформлялося фантомне підприємство сплачував 50.000 форинтнів. Загалом такими незаконними послугами адвоката скористалося сотні людей. Брався він і за повернення власності, розглядав справи про банкрутство тощо.
На основі фальшивих документів працювало чимало спільних підприємств, які в Україні могли надати для фіскальних органів відповідні довідки і вести цілком легальну діяльність. Переважно це стосувалося зернотрейдерів.
Як повідомила підполковник Александра Саркозі, нині угорські слідчі мають інформацію про 48 таких "фантомних" угорсько-українських фірм.
У ході слідства було загалом допитано 15 підозрюваних, серед них сам адвокат та двоє його спільників. Їх було затримано, а за рішенням суду взято під арешт. Слідство триває. Нині з'ясовують причетність підозрюваного до справ у сфері контрабанди та торгівлі людьми.
Нагадаємо, що у середу 29 липня в Угорщині взято під варту 18 митників.
Більше новин про Закарпаття читайте на zak.depo.ua
Все новости Ужгорода и Закарпатья читайте на Depo.ua
Все новости на одном канале в Google News
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 14:54На примере 2023 года: в Минэнерго объяснили пользу от повышения тарифов на свет
- 12:50Укргидрометцентр предупредил об угрозе лавин в Карпатах
- 08:55Синоптики предупредили о заморозках в 10 областях Украины
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 10:39"УЗ" запускает поезд Черновцы — Ужгород (ГРАФИК)
- 11:32Карпаты снова засыпало снегом, температура -5°
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 09:58В Карпатах объявили штормовое предупреждение
- 11:15"Желтый" уровень опасности: в 4 областях Украины — штормовое предупреждение
- 11:58В части регионов Украины объявили штормовое предупреждение
- 08:16Зеленский заявил, что хочет "обновить" руководство не только в армии
- 11:37В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале