На Закарпатті "накрили" крупний конвертаційний центр

Про це інформує прес-служба прокуратури Закарпатської області, пише Depo.Закарпаття. 

Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Правопорушники використовували підконтрольні підприємства на рахунки яких, замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. Надалі, вказані кошти знімались готівкою та поверталися вигодонабувачам за винятком винагороди - певного відсотку від розміру проконвертованої суми.

За результатами шести санкціонованих обшуків,  які проводились на території  м. Ужгорода, Мукачівського та Тячівського районів вилучено  значні суми готівки у національній та іноземній валютах, печатки, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи, тощо. Загалом, проконвертовано більше 90 млн грн та незаконно сформовано вигодонабувачам податковий кредит у сумі понад 15 млн грн.

Триває подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах).

Читайте також: Димові шашки та шини: Закарпатці долучилися до всеукраїнської акції під стінами Нацполіції