На Закарпатье разоблачена схема незаконного сбыта бензина на 130 млн грн

Как сообщили в управлении СБУ в Закарпатской области, жители нескольких областей реализовывали нефтепродукты через ряд фирм, у которых была лицензия на торговлю подакцизными товарами. В незаконной схеме были задействованы 13 коммерческих структур, серез которых — с признаками фиктивности, передает Depo.Закарпатье.

Низкокачественное топливо злоумышленники поставляли сетям нелегальных автозаправочных станций на Закарпатье и продавали в обход налогового законодательства. Деньги переводили на оффшорные счета через конвертационные центры.

"По предварительным данным, только в 2019-2020 годах фигуранты "отмыли" 130 миллионов гривен. Точная сумма нанесенного государству ущерба, в том числе и из-за незаконного возмещения НДС, пока устанавливается", — говорится в сообщении СБУ.

Проведен ряд обысков по местам продажи горючего и жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и другие доказательства противоправных действий.

Одной из фигурантов сообщили о подозрении, относительно других продолжаются процессуальные действия.

Напомним, что на Закарпатье работник банка украл из банкоматов более миллиона гривен. Деньги мужчина воровал во время инкассации или ремонтных работ банкоматов.