Фіскали Сумщини "навели порядок" на Закарпатті
На Закарпатті припинено діяльність центру мінімізації митних платежів
- Закарпаття
-
20 серпня 2019 12:06
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Сумській області, пише Depo.Закарпаття.
Співробітники податкової міліції головного управління ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили на Закарпатті діяльність центру мінімізації митних платежів.
У рамках проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" та розслідування кримінального провадження за ч.4 ст.27 ч.1 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України (співучасть у фіктивному підприємництві та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах) встановлено групу жителів Закарпаття, у т.ч. обласного центру, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо мінімізації митних платежів під час імпорту в Україну з Європи та Китаю різних груп товарів.
Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку підконтрольних підприємств-імпортерів та підприємств-нерезидентів. Отримавши замовлення на імпорт певного виду товару за заниженою митною вартістю від "клієнтів" (реально діючих підприємств), фігуранти укладали між підконтрольними імпортерами та нерезидентами контракти на поставку. При цьому, до документів, необхідних для розмитнення товарів, вносилися завідомо неправдиві дані щодо вартості товарів, їх ваги, що давало змогу знизити митну вартість та, відповідно, — митні платежі.
Імпортовані таким чином товари передавалися замовникам послуг, які реалізовували їх за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку. При цьому, документально реалізацію товару відображали в адресу інших підконтрольних компаній, формуючи незаконний податковий кредит з ПДВ, який у подальшому продавався реальним субєктам господарювання.
Загальний обсяг імпортних операцій, проведених через підконтрольні підприємства, які входили до складу центру мінімізації митних платежів, протягом 2018-2019 років склав близько 200 млн. гривень.
На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних, складських приміщеннях та за місцями проживання фігурантів на території Ужгорода та Закарпатської області.
За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 54 печатки та штампи підконтрольних СГД (резидентів/нерезидентів) та підроблені печатки та штампи державних органів країн ЄС та України, а також готівку в еквіваленті 250 тис. гривень. Також незаповнені бланки CMR (міжнародних товарно-транспортних накладних) з відбитками печаток підприємств-нерезидентів, первинні бухгалтерські документи, у т.ч. контракти, заповнені від імені підприємств-нерезидентів з відбитками їх печаток, чисті аркуші з відбитками печаток підприємств-нерезидентів, компютерну техніку, електронні носії інформації, що містять докази незаконної діяльності, та мобільні телефони, які використовували фігуранти.
Триває слідство.
Всі новини Ужгорода та Закарпаття сьогодні читайте на Depo.ua
Всі новини на одному каналі в Google News
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 20:21Троє наркоторговців із Закарпаття організували "бізнес" зі щомісячним доходом у 13,5 млн грн (ВІДЕО) Відео
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 12:58Житель Закарпаття вбив 23-річну дівчину з Київщини
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 20:00На Закарпатті готуються до спорудження євроколії: які міста вона з'єднає ФОТО
- 18:43 В "Укренерго" закликали українців зменшити споживання електроенергії
- 22:02 В Україні зараз найгірший показник народжуваності за останні 300 років
- 21:21Підроблений акциз: На Закарпатті у ділків вилучили зі складів електронні цигарти й подібні пристрої для палінни ФОТО
- 21:58Тарифи на світло: в Міненерго не виключили підвищення цін
- 23:15Клірик на Закарпатті закликав парафіян уникати мобілізації та поширював фейки
- 12:58З початку року в Дії зареєструвалася рекордна кількість ФОПів
- 22:02Через шквальний вітер в Україні залишилися без світла близько 300 населених пунктів
- 18:52 Зеленський погодив створення е-кабінету військовозобов'язаних
- 18:36 Президент підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
- 23:35На Закарпатті планують побудувати річковий порт із мультимодальним терміналом
- 20:59Нацполіція знешкодила масштабний наркотрафік: Спецоперація відбувалася у 19 областях, затримали 26 наркодилерів ФОТО
- 20:35 Більше сотні рятувальників гасять лісову пожежу на Закарпатті (ВІДЕО) Відео