В Угорщині затримано адвоката, який створив 48 фіктивних українсько-угорських підприємств

Як повідомляють слідчі податкової інспекції Угорщини (NAV), цей адвокат розпочав свою діяльність ще на початку 2000-х років. Саме тоді він почав захищати переважно бандитів у судах, отже, і набрався від них відповідного кримінального "досвіду", пише Depo.Закарпаття з посиланням на Mukachevo.net.

Зокрема, як з'ясувалося, він збудував цілу злочинну систему, аби надавати послуги спільним угорсько-українським підприємствам, що находилися у стані ліквідації та створював фантомні нові. Для цього підставним особам з України він забезпечував довідки про фіктивне проживання в Угорщині. За свої послуги брав від 500.000 до мільйона форинтів. У свою чергу, підставним особам, на яких оформлялося фантомне підприємство сплачував 50.000 форинтнів. Загалом такими незаконними послугами адвоката скористалося сотні людей. Брався він і за повернення власності, розглядав справи про банкрутство тощо.

На основі фальшивих документів працювало чимало спільних підприємств, які в Україні могли надати для фіскальних органів відповідні довідки і вести цілком легальну діяльність. Переважно це стосувалося зернотрейдерів.

Як повідомила підполковник Александра Саркозі, нині угорські слідчі мають інформацію про 48 таких "фантомних" угорсько-українських фірм.

У ході слідства було загалом допитано 15 підозрюваних, серед них сам адвокат та двоє його спільників. Їх було затримано, а за рішенням суду взято під арешт. Слідство триває. Нині з'ясовують причетність підозрюваного до справ у сфері контрабанди та торгівлі людьми.

Нагадаємо, що у середу 29 липня в Угорщині взято під варту 18 митників.

 

Більше новин про Закарпаття читайте на zak.depo.ua